Informes de Lavado de Activos

En BDO contamos con experiencia en la revisión y preparación del Informe de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, el cual es requerido por la Superintendencia de Compañías a través de la Unidad de Análisis Financiero.

El amplio conocimiento de nuestro equipo de profesionales en las diferentes industrias y sectores del mercado, nos permite ofrecer este servicio a empresas dedicadas a:

• Comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves.
• Servicio de transferencia nacional e internacional de dinero o valores.
• Transporte nacional e internacional de encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias.
• Agencias de turismo y operadores turísticos.
• Personas jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción.
• Casinos y casas de juegos, bingos, máquinas tragamonedas e hipódromos.
• Montes de piedad y casas de empeño.
• Negociadores de joyas, metales y piedras preciosas.
• Comerciantes de antigüedades y obras de arte.

Si desea una asesoría personalizada por parte de nuestros expertos, contáctenos.