• Informes de Lavado de Activos

Informes de Lavado de Activos

 

Ofrecemos a nuestros clientes dedicados a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves; las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional e internacional de dinero o valores, transporte nacional e internacional de encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias; las agencias de turismo y operadores turísticos; las personas jurídicas que se de dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción; los casinos y casas de juegos, bingos, máquinas tragamonedas e hipódromos; los montes de piedad y casas de empeño; los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas; y, los comerciantes de antigüedades y obras de arte, nuestra experiencia en la revisión y preparación del Informe de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, requerido por la Superintendencia de Compañías, a través de la Unidad de Análisis Financiero.